近5日资金流向一览见下表：
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-001 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,427,000 元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,171,943 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.783%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为人民币 476,573,000 元，占可转债发行总量的 91.649%。 ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股 的金额为 64,000 元，因转股形成的股份数量为 2,472 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率 为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书202147 号文同意，公司 5.20 亿 元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称 “美诺转债”，转债代码“113618”。 （三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺 转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。 （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的 授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记 限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23 元/股。 （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。 每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。 （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。 每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。 根据《募集说明书》约定， “美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35 元/股。 （七）公司实施《2024 年股权激励计划》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记， 因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集 说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、 增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股 价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。 （八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。 每股派发现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。 根据《募集说明书》约定， “美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84 元/股。 二、可转债本次转股情况 “美诺转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额 为 64,000 元，因转股形成的股份数量为 2,472 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的 0.0017%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,427,000 元“美诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,171,943 股，占可转债开 始转股前公司已发行股份总额的 0.783%。 尚未转股的可转债金额为人民 476,573,000 元，占可转债发行总量的 三、股本变动情况 单位：股 变动前 2024 年第 2021 年股权激励预 变动后 本次可转债 股份类别 （2024 年 9 月 30 四季度行 留授予的限制性股 （2024 年 12 月 31 转股 日） 权数量 票第二期解禁 日） 限售条件流 通股 无限售条件 流通股 总股本 218,752,525 2,472 0 0 218,754,997 四、其他 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会文章为作者独立观点，不代表民间配资盘_配资炒股公司_正规配资炒股平台观点
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